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內(nèi)部控制作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動自我調(diào)節(jié)和自我約束的內(nèi)在機制，其建立、健全及實施是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵。為全面掌握集團當前內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作，科學謀劃下一步內(nèi)控體系建設工作，推動集團乘風破浪高質(zhì)量發(fā)展，由我牽頭，財務部具體承辦，組織相關(guān)單位，采取查閱資料、基層走訪、座談討論等形式，對公司的內(nèi)部控制運行進行了調(diào)查研究，分析了存在的主要問題，結(jié)合實際，提出下一步工作建議。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、內(nèi)部控制體系建設工作現(xiàn)狀
集團黨委、董事會高度重視內(nèi)部控制工作的開展，成立了內(nèi)部控制體系建設工作領(lǐng)導小組，研究制定了《內(nèi)部控制體系建設工作方案》，領(lǐng)導班子成員定期聽取內(nèi)部控制工作開展情況，為集團內(nèi)部控制工作的開展提供充分的人力、物力和財力保障，不斷健全內(nèi)部控制體系，及時協(xié)調(diào)內(nèi)控問題及相關(guān)風險應對措施，確保集團經(jīng)營管理合規(guī)合法。2022年度主要從以下幾個方面開展內(nèi)部控制工作：
（一）優(yōu)化完善公司治理結(jié)構(gòu)
不斷優(yōu)化完善法人治理結(jié)構(gòu)、管控模式及集團各部門職能，提升經(jīng)營管理效能，授權(quán)各子公司按法人治理結(jié)構(gòu)運作，有效監(jiān)督和防范風險點。根據(jù)業(yè)務板塊，將集團7個子公司優(yōu)化整合為**建設有限公司、**市**勘測規(guī)劃公司、****資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、***建設開發(fā)有限公司、****創(chuàng)新建材有限公司等五個一級子公司，設立董事會、監(jiān)事會或執(zhí)行董事，集團班子成員根據(jù)工作需要兼任子公司董事長、執(zhí)行董事等領(lǐng)導職務，既滿足掌握情況需要，又確保子公司落實獨立法人地位。集團本部設立黨群工作部、行政管理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、財務部、審計〔內(nèi)審網(wǎng)注：各類審計報告模板方法案例關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)查閱〕法務部等六個職能部門，對部門職能進行調(diào)整，并在戰(zhàn)略投資部增設安全生產(chǎn)職能；六個部門根據(jù)分工，全面加強風險管理與控制，提升集團總體管理水平。
（二）理順明晰權(quán)責邊界清單
按照調(diào)整和優(yōu)化后的組織架構(gòu)，逐步理順集團本部及各子公司的審批流程，進一步明晰集團與子公司的權(quán)責邊界清單，組織完成集團——子公司權(quán)責清單的編制，從投資管理、資金管理、招標采購、生產(chǎn)經(jīng)營、干部人事、薪酬績效等30余項清單事項明確了集團和子公司的權(quán)責。落實子公司法人地位，賦予子公司應有的人權(quán)、事權(quán)、財權(quán)、經(jīng)營權(quán)，實現(xiàn)子公司自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展。各子公司也分別制定或修訂了所屬企業(yè)的權(quán)責清單，進一步構(gòu)建起權(quán)責清晰、責任明確的管控體系。
（三）健全完善公司制度建設
集團始終高度重視內(nèi)控制度體系建設，2022年多次召開黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會和專題會議進行研究，先后修訂或新制定了“三重一大”事項決策辦法、“一把手”及領(lǐng)導班子的監(jiān)督管理辦法、領(lǐng)導審批管理辦法、監(jiān)事會監(jiān)督管理辦法、經(jīng)營目標管理辦法（試行）、綜合目標考核辦法（試行）、建設管理目標考核辦法（試行）、生產(chǎn)經(jīng)營目標考核辦法（試行）、全面預算管理辦法、資金管理辦法、投資管理辦法（試行）、融資管理辦法（試行）、擔保管理辦法（試行）、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（試行）、財務管理辦法、工程建設項目內(nèi)部審核審計管理辦法、內(nèi)部經(jīng)濟責任審計管理辦法、投資管理辦法（試行）、項目成本管理辦法（試行）、土地整治項目建設費用控制標準（試行）等50余項規(guī)范性文件。截至目前，集團本部已出臺各類規(guī)范性文件115項，涉及生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部管理各個方面，基本形成了完善的內(nèi)部控制體系。同時，各子公司同步修訂完善相關(guān)制度，保證集團制度符合各業(yè)務板塊發(fā)展需要。
（四）大力推進制度落地落實
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