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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：
近年來(lái)，我縣縣屬企業(yè)始終把堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，把加強(qiáng)外部董事占多數(shù)的董事會(huì)建設(shè)作為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要抓手，在健全制度、建優(yōu)機(jī)制、建強(qiáng)隊(duì)伍上持續(xù)發(fā)力，全面實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建，一級(jí)企業(yè)及所屬已建董事會(huì)子公司實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的作用有效發(fā)揮，有力促進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)切實(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能?，F(xiàn)將有關(guān)工作進(jìn)展情況匯報(bào)如下：
健全制度體系，保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、高效運(yùn)行。堅(jiān)持把制度建設(shè)作為董事會(huì)建設(shè)的重要內(nèi)容，初步構(gòu)建起務(wù)實(shí)管用的“1＋19”制度體系。提請(qǐng)縣委、縣政府印發(fā)《縣屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)實(shí)施方案》；縣政府國(guó)資委圍繞規(guī)范董事會(huì)議事決策，制定董事會(huì)議事規(guī)則指引等9項(xiàng)制度，圍繞規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行，制定董事會(huì)工作規(guī)則、董事會(huì)授權(quán)管理、董事會(huì)和董事履職評(píng)價(jià)、外部董事選聘管理等10項(xiàng)制度。通過(guò)健全制度、規(guī)范管理，形成了成熟完備的縣屬企業(yè)董事會(huì)制度體系和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)及董事行權(quán)履職有章可循、有據(jù)可查，為董事會(huì)依法、規(guī)范、高效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。
建強(qiáng)董事隊(duì)伍，支撐董事會(huì)科學(xué)決策、有效履職。在選優(yōu)配強(qiáng)縣屬企業(yè)內(nèi)部董事的基礎(chǔ)上，以加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，明確縣屬國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有全資和國(guó)有控股企業(yè)董事會(huì)外部董事占多數(shù)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全部由外部董事組成或者外部董事占多數(shù)，由外部董事?lián)握偌恕?jiān)持黨管干部原則與市場(chǎng)化選人用人機(jī)制相結(jié)合，著力推動(dòng)董事會(huì)成員專業(yè)對(duì)口、經(jīng)歷多元、結(jié)構(gòu)互補(bǔ)。建立縣屬企業(yè)外部董事人才庫(kù)，重點(diǎn)面向高校、央企、科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)遴選，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，目前入庫(kù)外部董事人才313人。嚴(yán)把選用標(biāo)準(zhǔn)，綜合分析專業(yè)素養(yǎng)、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績(jī)等，努力把懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、敢擔(dān)當(dāng)、善決策的人才選拔到外部董事崗位，著力打造政治素質(zhì)好、專業(yè)能力強(qiáng)、履職動(dòng)力足的高素質(zhì)外部董事隊(duì)伍。截至目前，向縣屬企業(yè)集團(tuán)公司派出的62名兼職外部董事和13名專職外部董事，以及縣屬企業(yè)向各級(jí)子公司派出的1843名外部董事，普遍具有企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)管理、科技創(chuàng)新、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律事務(wù)、資本運(yùn)作等某項(xiàng)專長(zhǎng)。嚴(yán)格履職管理，健全外部董事調(diào)查研究、參會(huì)表決、向出資人報(bào)告重大事項(xiàng)、年度述職、考核獎(jiǎng)懲、薪酬兌現(xiàn)等工作機(jī)制，對(duì)年度考核不稱職、連續(xù)兩年考核基本稱職，或者任期評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的外部董事予以免職或解聘，實(shí)現(xiàn)了履職保障閉環(huán)管理。國(guó)企改革三年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，外部董事決策前向出資人報(bào)告260次，決策后報(bào)告2989次，對(duì)54項(xiàng)議案投了反對(duì)票。
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